La trama creada para Iñaki Urdangarín acaba en un estado norteamericano que ya fue usado por la Gürtel y Julián Muñoz para ocultar dinero negro
Caso Urdangarín: Buscan el dinero en el paraíso de Delaware
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:14h
El duque de Palma y sus socios ganaban más de tres millones de euros al año al frente de una fundación que no tenía ánimo de lucro y no podía repartir beneficios. Para ocultar el dinero, un abogado catalán creó una red de sociedades que acaban en Delaware, el lugar preferido por los corruptos de todo el mundo para ocultar dinero negro. Un paraíso fiscal de hecho dentro de un país tan respetado como Estados Unidos. El duque de Palma y sus socios en el Instituto Nóos ganaban –según los informes policiales– tres millones de euros al año. Más de lo que Iñaki Urdangarín y sus socios podían declarar como sus sueldos en lo que oficialmente era una fundación sin ánimo de lucro. La normativa española obliga a las fundaciones a invertir todos sus beneficios en fines sociales. La Cruz Roja – por ejemplo– solo puede gastar sus beneficios al final de año en la compra de medicinas, hospitales de campaña o inversiones médicas. Eso tendría que haber hecho el duque de Palma con todos los fondos sobrantes de su fundación. Pero no lo hizo. SIGUE
Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Iñaki Urdangarín y sus socios crearon una red de sociedades que usaron para sacar 5,6 millones al extranjero mediante facturas falsas y trabajos que nunca se hicieron. Al final, y gracias a ese entramado, el Instituto Nóos no tenía beneficio alguno. Todo se gastaba para cumplir el fin social prometido. Pero, en realidad, parte del dinero –casi medio millón de euros– terminó en paraísos fiscales como Panamá y Belice. Ahora, según datos en poder de interviú , la policía busca el rastro del dinero en el estado norteamericano de Delaware, uno de los paraísos fiscales más blindados del planeta. “ Tiene un régimen especial que permite formar sociedades opacas, que pueden operar fuera de Estados Unidos y no pagan impuestos allí ni en ningún sitio. Es un paraíso fiscal de hecho ” , asegura un veterano agente en la lucha contra la delincuencia económica. Hasta allí llevó, por ejemplo, su dinero el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y se rastrearon transacciones dentro la operación Gürtel. El economista Miguel Tejeiro se encargaba directamente de gestionar el dinero del Instituto Nóos. Cuñado de Diego Torres, el principal socio comercial de Iñaki Urdangarín, y propietario desde 2005 de un bufete fiscal llamado Medina Tejeiro. Fue Miguel Tejeiro, según la acusación del fiscal, quien se encargó de contratar en 2006 los servicios del abogado catalán Salvador Trinxet Llorca. El motivo era sencillo: el duque de Palma y sus socios necesitaban crear una red de empresas pantalla para sacar el dinero al extranjero, y Tejeiro buscó un especialista.
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